四部门印发打击电信网络诈骗《惩戒办法》

26日，记者从公安部专题新闻发布会上获悉，《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》（以下简称《惩戒办法》）将于2024年12月1日起正式施行。

《惩戒办法》由公安部会同国家发展和改革委员会、工业和信息化部、中国人民银行联合印发。公安部刑事侦查局副局长郑翔在发布会上介绍，当前，电信网络诈骗犯罪已成为数量上升最快的刑事案件类型。电信网络诈骗案件多发，除诈骗手法多变、技术对抗升级、作案窝点转移境外等原因外，犯罪团伙通过购买、租用、借用等方式源源不断获取他人名下的电话卡、物联网卡、银行账户等，也是此类犯罪多发的重要原因。此外，虽然金融、电信、互联网领域已明确规定实名制，但仍有少数企业或个人通过技术手段规避风控措施，或者通过其他手段为非法买卖、出租、出借的上述卡、账户、账号等提供实名核验帮助，使实名制规定难以有效落实。

为打击治理涉诈黑灰产，《惩戒办法》从惩戒原则、惩戒对象、惩戒措施、分级惩戒、惩戒程序、申诉核查等6个方面作出规定。郑翔表示，《惩戒办法》进一步明确了惩戒对象和惩戒措施，丰富了打击治理电信网络诈骗犯罪的“工具箱”，形成对现有刑事打击、行政处罚措施的有效补充。此外，《惩戒办法》从落实实名制、完善信用体系建设、保护公民信息等角度出发，对“卡农”“号商”等涉诈黑灰产从业者给予适当惩戒，以有效铲除涉诈黑灰产滋生的土壤，进而从根本上堵塞管理漏洞，不断强化源头治理、综合治理。

国家发展和改革委员会财政金融和信用建设司副司长邢晓东介绍，按照《惩戒办法》要求，国家发展和改革委员会会同各有关部门依法依规采取信用惩戒措施，将实施电信网络诈骗及其关联犯罪被追究刑事责任的，纳入“电信网络诈骗”严重失信主体名单。